کلاهبرداری میلیاردی «ای آی تریدز» از متقاضیان ارز دیجیتال، یک شرکت هرمی از افرادی که میخواستند در بازار ارزهای دیجیتال ورود کنند، مبالغ نجومی را کلاهبرداری کرد.

سال گذشته بود که با گسترش فعالیت ارزهای دیجیتال، نام یکی از آنها به فهرست ارزهای دیجیتال نا معتبر وارد شد و به دنبال انتشار اسناد و مدارک معتبر، هرمی بودن آن نیز محرز شد. اساس فعالیت aitrades این بود که با وعده سود ۸ تا ۱۰ درصد ماهیانه در قالب سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی و خرید و فروش ارزهای دیجیتالی به واسطه ربات و راه‌اندازی یک وبسایت به آدرس https://aitrades.com سرمایه های واریز شده به این سایت را به یغما برده بود.

همچنین این تیم کلاهبرداری با ایجاد یک ارز تقلبی به نام Atc کوین و از طریق سایت دیگر که صرافی خود این سیستم کلاهبرداری به آدرس exchange.aitrades.com بود در ازای دریافت پول، این «کوین‌ تقلبی» را در اختیار مشتری قرار داده و برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران طی مدت زمان فعالیت، خود را وابسته به سپاه پاسدان انقلاب اسلامی معرفی کرده و از راه های مشکوک به این شکل مبالغ هنگفتی ارز را از کشور خارج کرده ا‌ند .

گفتنی است این شرکت کارگزاری دیجیتال مارکتینگ، برای ورود، حداقل ۱۰۰۰ دلار از شخص دریافت کرده و با وعده سود ۸ تا ۱۰ درصد در ماه با سرمایه‌گذاران قرارداد می‌بندد اما سود دهی به همین جا ختم نمی‌شود و این شرکت در روش‌های کلاهبرداری خود سنگ تمام گذاشته و روش های کلاهبرداری هرمی را هم به مجموع جرایم خود افزوده است و در ازای هر ورودی جدید علاوه بر مبلغ درصد سود گذشته، ۱۰% نیز به معرف پرداخت شده و در صورت تکمیل یک سیکل، ۱۰% مجددا سود برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود که صد البته همه این پرداخت‌ها از طریق همان کوین تقلبی و بدون جابجایی یک ریال واقعی پول رایج کشور، به ظاهر پرداخت میشود. لازم به ذکر است که تمامی مبالغ دریافتی از سرمایه‌گذار به صورت دلاری انجام شده و به کشورهای ترکیه، قطر، دبی و مالزی فرستاده میشود.

حالا پس از مدت یک سال که هشدارهای لازم درباره فعالیت این شرکت هرمی داده شده بود، جمعی از مالباختگان این شرکت، تجمع کرده و خواهان پس گرفتن سرمایه از دست رفته خود شده اند.

یکی از مالباختگان در گفتگو با پایگاه خبری اکوپرشین نحوه آشنایی با این گروه را توضیح می‌دهد و می‌گوید: به واسطه یکی از آشنایان خود به یک کانال تلگرامی دعوت شدم و با توجه به اینکه تعداد افراد زیادی در این کانال عضو بودند اعتماد کردم و به سرمایه‌گذاری در این شرکت ترغیب شدم.

وی می‌افزاید: روز اولی که ما را در این شرکت مشاوره کردند قرار بر این بود که ربات‌هایی را به عنوان سهام خریداری کنیم و این ربات ها ماهیانه ۸ تا ۱۰ درصد برای ما سودآوری داشته باشد. به این صورت که ما توانایی سرمایه‌گذاری نداشتیم و می‌گفتند این ربات ها هوشمند هستند، خودشان خرید و فروش را انجام می‌دهند و از سهامی که خرید و فروش می‌کند به شما سود ماهیانه می‌دهد.

مالباخته دیگری می‌گوید: خود نیز یکی از دوستانم را به این کانال دعوت کردم و حالا با شکایت دوستم درگیر مسائل حقوقی و قانونی هم شده ام.

وی با اشاره به شناخت خود از صاحبان اصلی مجموعه عنوان می‌کند: این اعضا اسامی مستعار دارند و اسامی حقیقی خود را فاش نکردند. اما همان افرادی که با اسم مستعار می‌شناختیم عبارت بودند از اهورا، شهباز، مهراد و یک مادر و پسر تهرانی که از لیدرهای اصلی مجموعه بودند.

مالباخته‌ای دیگر گفت: از قوه قضاییه تقاضا دارم مقابل فعالیت این شرکت هرمی بایستد چون تمام سرمایه ام در این شرکت از بین رفته است به همین دلیل تقاضا دارم جلوی فعالیت این شرکت ها را بگیرند تا فرد دیگری مثل من سرمایه اش را از دست ندهد.

گفتنی است در استان فارس ۶۰۰ نفر مالباخته این شرکت هرمی هستند که در روزهای اخیر با تجمع سعی در احیای حقوق از دست رفته خود بوده‌‌اند. بر این اساس ورود قاطعانه قوه قضاییه به این پرونده می‌تواند از گسترش کلاهبرداری در کشور تحت عناوین مختلف جلوگیری کند.

لینک ویدئو: https://www.aparat.com/v/8MXQm